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　　根据2024年10月24日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2024年度第十三次会议审议并通过的《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就本公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、本次股东大会届次：本公司2024年第二次临时股东大会。

　　股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》；（3）本公司董事、监事和高级管理人员；（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

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　　其中，议案1详见本公司于2024年8月28日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第十一次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2024年度担保计划额度调剂的公告》；议案2详见本公司于2024年10月10日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第十二次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告》。

　　4五、其它事项1、会议联系方式：联系人：董事会秘书办公室耿潍蓉联系电线传线联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室邮政编码：5180672、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件1、本公司第十届董事会2024年度第11次会议决议；2、本公司第十届董事会2024年度第12次会议决议；3、本公司第十届董事会2024年度第13次会议决议。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇二四年十月二十四日5附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：360039；投票简称：中集投票2、填报表决意见或选举票数。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2024年11月12日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15：00。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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　　6附件2：授权委托书（2024年第二次临时股东大会）委托人姓名:委托人身份证号:委托人持股类别：委托人持股数:受托人姓名:受托人身份证号:受托人是否具有表决权：本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会，特授权如下：表决指示：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案√非累积投票提案1.00关于更新中集集团2024年度担保计划的议案√2.00关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案√注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否如有，应行使表决权：赞成反对弃权如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。