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　　1股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2024-089中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3.本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》。

　　4.涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

　　5.根据2024年10月24日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会2024年度第十三次会议审议并通过的《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就本公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、本次股东大会届次：本公司2024年第二次临时股东大会。

　　7.3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　8.4、召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午2:50召开2024年第二次临时股东大会。

　　10.其中，通过深圳证券交2易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

　　12.本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　13.本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　14.6、股权登记日：A股股权登记日：2024年11月5日（星期二）H股股权登记日：请参见本公司于2024年10月24日在香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》。

　　15.7、出席对象：（1）本公司A股股东：2024年11月5日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次股东大会。

　　16.股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》；（3）本公司董事、监事和高级管理人员；（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案√非累积投票提案1.00关于更新中集集团2024年度担保计划的议案√2.00关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案√3根据《公司章程》规定，第1项议案为特别决议案，第2项议案为普通决议案。

　　以上议案的内容，详见本公司在巨潮资讯网（）及本公司网站（）上发布的相关公告。

　　其中，议案1详见本公司于2024年8月28日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第十一次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2024年度担保计划额度调剂的公告》；议案2详见本公司于2024年10月10日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年第十二次会议决议的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的公告》。

　　三、会议登记等事项（一）A股股东1、登记方式和登记时间：（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

　　（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

　　书面通讯方式及传线、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

　　（二）H股股东请参见本公司于2024年10月24日在香港联交所披露易网站（）及本公司网站（）向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通告》。

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　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　6附件2：授权委托书（2024年第二次临时股东大会）委托人姓名:委托人身份证号:委托人持股类别：委托人持股数:受托人姓名:受托人身份证号:受托人是否具有表决权：本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会，特授权如下：表决指示：提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案√非累积投票提案1.00关于更新中集集团2024年度担保计划的议案√2.00关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案√注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。